西班牙法院起诉西西班牙银行华商清洗黑钱（2018）_一带一路合作_驿动之星

西班牙法院起诉CaixaBank银行为西班牙华商清洗黑钱

依据欧洲新闻社，西班牙国家法院二号刑事法庭法官Ismael Moreno宣布对西班牙著名大银行CaixaBank起诉于清洗黑钱等罪行，法院的起诉文本称CaixaBank银行下的十家分行为“帝皇行动案”、“蛇行动案”等案多名犯罪华商的清洗黑钱活动提供“帮助、协助和隐瞒”，在明知这些犯罪华商的巨款来源带有不正常交税、侵犯知识产权疑问的情况下，为他们把黑钱汇款、转移到中国和香港提供了合作和方便。

国家法院依据西班牙宪兵组和反黑钱部门对中国工商银行西班牙分支启动的调查，指出即使在2013-2015年间（指发生了帝皇行动案后），当已经有多个马德里地方法院针对华商洗钱活动启动多宗调查，并警告CaixaBank执行预防洗钱规定和提交关于华商金融活动的信息时，CaixaBank无视了这些警告和未予执行西班牙央行关于预防洗钱的规定，一共为上百家华商公司或个人将九千多万欧元转账、汇款到中国或香港。

当国家法院正式发起起诉后，CaixaBank银行也立即发出一则通告作为反应，该行在通告里否认CaixaBank银行曾犯下西班牙国家法院指控的罪行，称“从来没有以任何的方式参与和合作洗钱罪行”，通告并强调CaixaBank银行“坚定的企业文化承诺就是遵守法规和遵守法律”，“由始至终地履行、并履行了关于预防清洗黑钱的规定”。审理该案的西班牙国家法院已经向CaixaBank银行发出传票，日期为4月26日。

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责任编辑：驿动之星

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